Stripe18.05.2026
UAE Chief Risk Officer and Compliance and Money Laundering Reporting Officer (CRO/COMLRO)
Dubai
Обязанности
- 01Разработка и внедрение надежной стратегии AML/CFT-соответствия для регулируемых финансовых услуг Stripe в ОАЭ, включая услуги по обработке розничных платежей и хранению стоимости
- 02Использование ИИ, науки о данных и автоматизации для масштабирования программы
- 03Предоставление регулярных отчетов совету директоров и высшему руководству ОАЭ о состоянии и эффективности программы
- 04Владение и непрерывное совершенствование AML/CFT-программы Stripe для предотвращения, выявления и reporting отмывания денег, финансирования терроризма и других финансовых преступлений
- 05Обеспечение соответствия всем применимым лицензионным условиям CBUAE, нормативным требованиям к платежным услугам и более широким финансовым законам ОАЭ
- 06Мониторинг изменений в регуляторной среде, оценка бизнес-влияния и внедрение обязательств по соответствию
- 07Ведение реестра регуляторных обязательств и управление внутренней системой обеспечения соответствия
- 08Выполнение роли основного контактного лица для CBUAE и UAEFIU по всем проверкам, запросам и проверкам
- 09Управление процессом подачи STR/SAR через платформу goAML и других обязательных регуляторных отчетов
- 10Контроль соответствия санкциям ОАЭ, включая скрининг по местным и международным спискам (UAE Local Terrorist List, UN Security Council Consolidated List, OFAC, EU, UK)
- 11Разработка и поддержание AML/CFT-рисковых рамок для PSP и SVF с учетом их уникальных профилей риска
- 12Предоставление экспертных консультаций по AML/CFT и регуляторному соответствию командам продукта, инженерии и бизнеса
- 13Представление Stripe на внешних форумах, регуляторных консультациях и в отраслевых группах ОАЭ и GCC
- 14Продвижение культуры соответствия в командах ОАЭ
- 15Руководство обучением сотрудников с учетом требований регуляторов ОАЭ
Требования
- 0110+ лет опыта в области финансовых преступлений или регуляторного соответствия, с акцентом на финтех, платежи, электронные деньги или продукты хранения стоимости
- 02Опыт работы в качестве назначенного Compliance Officer или MLRO (или Deputy MLRO) в регулируемой CBUAE или сопоставимой организации GCC
- 03Глубокие знания законодательства ОАЭ по AML/CFT (Federal Decree-Law No. 20 of 2018, Cabinet Decision No. 10 of 2019), стандартов CBUAE AML/CFT, PSP и SVF-рамок, а также рекомендаций FATF
- 04Способность удовлетворять требованиям CBUAE fit and proper и пройти формальное регуляторное одобрение
- 05Исключительная способность объяснять сложные регуляторные концепции техническим и нетехническим аудиториям
- 06Высокая грамотность в работе с данными и способность взаимодействовать с командами данных и инженерии
- 07Сертификации CAMS, ICA International Diploma in AML или эквивалентные приветствуются
- 08Владение английским языком (обязательно), арабский — значительное преимущество
Условия
- 01Гибридный формат работы (офис + удаленная работа), Дубай
- 02Возможность работы в глобальной финтех-компании с матричной структурой
- 03Взаимодействие с ключевыми регуляторами ОАЭ (CBUAE, UAEFIU)