Главный экономист (Отдел контроля клиентской базы и управленческой отчетности)

Обязанности

— Основное направление работы - представление по запросам Росфинмониторинга информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в порядке, установленном Положением Банка России от 20.09.2017 № 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов»

— Контроль за своевременным применением и отменой мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и/или иного имущества состоящих на обслуживании в Банке организаций и физических лиц, включённых (исключенных) в (из) вышеуказанные перечни (перечней), а также за приостановлением операций таких организаций и физических лиц

— Подготовка и направление сведений в рамках Пилотного проекта Росфинмониторинга по внедрению системы индикаторов выявления операций, связанных с финансированием террористической деятельности. Основные ожидания: Опыт работы по ПОД/ФТ либо опыт, связанный с осуществлением банковских операций, либо техническим сопровождением указанных процессов

— Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

— Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, в особенности Положения Банка России № 600-П, порядка и форматов подготовки направления Банком ответов на запросы Росфимониторинга. Мы предлагаем: Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити Льготы и преференции для работников: добровольное медицинское страхование (с первого месяца работы)

— страхование жизни и страхование от несчастного случая

— медицинский кабинет

— кабинет психолога

— корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады, онлайн марафоны и пр.), интеллектуальные игры

— корпоративное обучение (вебинары, воркшопы, тренинги, семинары и т.д.)

— корпоративные скидки в компаниях-партнерах (ДМС для родственников, фитнес, санаторно-курортное лечение, отдых для детей, бытовые услуги, операции с недвижимостью, юридические консультации, центры красоты и пр.)

Наши льготы и преференции

ДМС с первого месяца

Корпоративная жизнь

Корпоративный психолог

Скидки от партнеров

Профессиональное обучение

Профессиона­льное комьюнити

Карьерное консультирование

Участие в спортивных мероприятиях

АО "Российский Сельскохозяйственный банк"

Задайте вопрос работодателюОн получит его с откликом на вакансиюГде располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопросГде предстоит работатьМосква, Москва-Сити, Пресненская набережная, 10с2…© Яндекс Условия использованияПоказать на большой карте

Условия

— ДМС с первого месяца

— Корпоративная жизнь

— Корпоративный психолог

— Скидки от партнеров

— Профессиональное обучение

— Профессиона­льное комьюнити

— Карьерное консультирование

— Участие в спортивных мероприятиях