Главный специалист по ПОД/ФТ и ФРОМУ, Ozon Банк

<p>Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.</p> <p><strong>Вам предстоит:</strong></p> <ul> <li>Проводить анализ операций по счетам клиентов с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о необходимости углубленной проверки;</li> <li>Составлять запросы клиентам исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету;</li> <li>Контролировать сроки предоставления документов;</li> <li>Проводить анализ предоставленных клиентом документов и информации;</li> <li>Составлять мотивированные суждения о деятельности клиента на основании проведенного анализа;</li> <li>Консультировать сотрудников Банка по ПОД/ФТ;</li> <li>Подготавливать предложения по внедрению новых и доработке действующих автоматизированных процедур финансового мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в Банке в целях ПОД/ФТ;</li> </ul> <p><strong>Мы ожидаем:</strong></p> <ul> <li>Высшее образование;</li> <li>Опыт работы от двух лет в финансовом мониторинге, комплаенс или ПОД/ФТ;</li> <li>Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 5-МР 18-МР и т.д.).</li> <li>Внимательный и ответственный подход к рабочим задачам.</li> </ul>