Аналитик данных правил выявления сомнительных операций 115-ФЗ

Навыки

Обязанности

• 01анализ существующих и разработка новых правил выявления сомнительных операций
• 02мониторинг и анализ выявленных операций с точки зрения работоспособности системы AML
• 03взаимодействие со Службой Финансового Мониторинга по вопросам автоматизации процесса выявления сомнительных операций
• 04формирование отчетности в Росфинмониторинг в соответствии 115-ФЗ
• 05обеспечение полноты и качества данных для формирования отчётности
• 06обеспечение взаимодействия со Службой финансового мониторинга для согласования вопросов автоматизации формирования отчётности
• 07формирование бизнес требований на направления автоматизации AML с расчётом их эффективности
• 08участие в тестировании и валидации доработок
• 09обучение пользователей новой функциональности (подготовка инструкций, документации)
• 10определение сроков исполнения задач с Владельцами систем, ИТ подразделением и разработчиком
• 11контроль внедрения и приемки результата работ
• 12анализ эффективности внедряемых доработок

Требования

• 01высшее образование
• 02опытный пользователь прикладного ПО
• 03опыт работы с системой AML
• 04уверенное понимание требований законодательства в области ПОД/ФТ
• 05опыт работы по направлению администрирования систем AML, разработки и работы с данными от 5 лет
• 06знание сценариев и схем в области ОД/ФТ, уязвимостей и методов противодействия
• 07опыт работы с системами AML и опыт в настройке логики их работы
• 08знание английского языка на уровне понимания технической документации
• 09аналитическое мышление и способность быстро находить решения сложных задач
• 10высокая степень ответственности и внимательность к деталям
• 11способность работать в условиях многозадачности
• 12коммуникабельность и умение объяснять технические вопросы простым языком

Условия

• 01Работа в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II)
• 02ДМС со стоматологией с первого месяца работы
• 03страхование жизни и страхование от несчастного случая
• 04консультационная поддержка психолога (кабинет)
• 05услуги медицинского кабинета
• 06карьерное консультирование
• 07возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях
• 08скидки от партнёров
• 09доступ к корпоративной онлайн-библиотеке
• 10возможности для профессионального обучения и развития